‏290.00 ₪

תוכן עניינים

מבוא

ההיסטוריה של המשפט הבינלאומי

מקורות המשפט הבינלאומי

המשפט הפלילי הבינלאומי וסמכות שיפוט אוניברסלית

רקע היסטורי

בתי הדין הפליליים הבינלאומיים אד הוק

בתי דין מעורבים

סמכות השיפוט האוניברסלית במדינת ישראל

דוגמאות לפשעים בינלאומיים

נזקים סביבתיים

שימוע בקונגרס

איכות הסביבה בראי המשפט הבינ"ל

עבירות משפט בינ"ל על איכות הסביבה

ועידת ריו לפיתוח בר קיימא

עקרונות המשפט הבינלאומי הסביבתי

הלבנת הון

נזקי הלבנת ההון לכלכלה ולחברה

פתרונות למניעת הלבנת ההון

חוק איסור הלבנת הון

ענישה: איסור פעולה ברכוש אסור במטרה להסוות מקורו

ענישה: איסור עשיית פעולה ברכוש במטרה להימנע מדיווח

ענישה: איסור עשיית פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור

ענישה: חילוט רכוש

מימון טרור

האמצעים המשפטיים נגד מימון הטרור

מימון הטרור בישראל

הדין בישראל

פגיעה בתשתיות מידע קריטיות בשירות הטרור

שימושים טרוריסטיים באינטרנט

1. אמצעי תעמולה

2. התקפת אתרים

3. האיום העתידי – הסייבר-טרור

מימון הטרור והשימוש באינטנרט

מקורות המימון

מימון טרור של ארגון המדינה האסלאמית - דאעש

מימון וגיוס

סיכום

ביבליוגרפיה

עבודה אקדמית על מימון טרור זו תגדיר בין היתר עבירות מימון טרור ותקבע כלים מינהליים להתמודדות עם בעיית מימון הטרור.

ארגוני הטרור מקבלים תמיכה פיננסית הן ממשלות, ארגונים ואנשים פרטיים והן מפעולות המייצרות הכנסה. פעולות המייצרות הכנסה יכולות להיות חוקיות לגמרי כגון: גביית דמי חבר לארגונים שונים, ביצוע סיורים מודרכים, פעולות תרבות ואירועים חברתיים בתשלום.

אחד הגורמים המרכזיים דרכם ארגוני הטרור מקבלים תמיכה הוא ארגוני צדקה שונים ברחבי העולם. רבים מהם מציבים בפני הרשויות את האתגר להפריד בין ארגונים לגיטימיים לבין ארגונים שמממנים טרור ללא ידיעתם, ע"י השתלטות מבפנים של ארגוני טרור, ובין ארגונים התומכים בטרור באופן פעיל. [1]

לאחר ההתקפה על מרכז הסחר העולמי בארה"ב, המעקב אחר מקורות מימון הפעולה הוביל לחברה המייבאת מים קדושים ממכה לפקיסטן. עקב אירועי ה-11 בספטמבר, פשטו שלטונות ארה"ב על קרן הרווחה העולמית בשיקגו, ומיד לאחר מכן פשטו כוחות האו"ם על משרדי הקרן בקוסובו. החוקרים טענו, כי למרות שהקרן מנתבת חלק מהכספים לצדקה, היא משמשת חזית לגיוס כספים לארגון אל-קאעידה. דוגמא נוספת הינה "קרן האדמה הקדושה לרווחה ולפיתוח The Holy Land Foundation for Relief and Development)

שהתגלתה כתומכת בחמאס.

קרנות הצדקה עוסקים לא רק במימון טרור אלא גם בסיוע לקבוצות טרור לבצע את פעולותיהן. בחקירת הפיצוץ בשגרירות ארה"ב בקניה התגלו מסמכים המקשרים קרנות צדקה להברחות נשק מסומליה לקניה.

במקרים רבים, התורמים לארגוני הצדקה לא ידעו, כי חלק מהכספים מוזרם לפעילות טרוריסטית, ולתומם הם חשבו כי אכן התרומה מיועדת לעזרה הומניטארית[2].

בנוסף בנקים שונים בעולם משמשים אף הם כצינור להעברת כספים לארגוני הטרור, לפעמים בלי ידיעתם. ישראל התלוננה בפני מהלי סיטי בנק על כך שהבנק משמש, בלי ידיעתו, צינור העברת כספים מארצות הברית לארגון החמאס לשטחים. המידע הועבר בין פקידים ישראלים להנהלת סיטיבנק בניו יורק. על פי מידע זה הכסף שיוצא מאוהדי החמאס ומארגוניים ערביים בארה"ב, מועבר דרך סיטיבנק לירדן, ומשם באמצעות בנק אל אקצא- לחמאס.

בנוסף אחת משיטות מימון הטרור ב"שטחים", מבוססת על העברת כספים לארגון מחו"ל באמצעות סחורות. הסחורות נרכשות מחברות מסחריות בינלאומיות במימון "הג'יהאד האיסלאמי בפלסטין" בחו"ל והן מועברות לחברות מסחריות בשטחי הרשות הפלסטינית. הכסף המתקבל מפדיון הסחורות ברשות או הסחורות עצמן מועברים לידי תשתיות "הג'יאהד האיסלאמי בפלסטין" ב"שטחים".[3]

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ספר העובדות העולמי של ה-CIA, 2018

יהודה שפר, העברות שבחוק הלבנת הון - המאבק הבינלאומי בהלבנת הון במציאות הישראלית, המשפט, מרץ 

יאיר דגן, המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור, שיטות למימון טרור. הוצאת רונן עמ' 303.

ארליך חגי. המזרח התיכון – המשבר הגדול מאז מוחמד, ידיעות ספרים, 2017

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

The Financial Action Task Force on Money Laundering. 

Special Recommendations on Terrorist Financing